為建立"以風(fēng)險為本"的反洗錢管理機(jī)制，有效貫徹反洗錢最新監(jiān)管要求，切實(shí)提升全行反洗錢工作質(zhì)量和合規(guī)水平，郵儲銀行邯鄲市分行近日特邀請人民銀行邯鄲市中心支行專家到該行為郵儲銀行和郵政代理網(wǎng)點(diǎn)工作人員開展反洗錢專題講座。

　　郵儲銀行和邯鄲市分行和邯鄲市郵政分公司對本次反洗錢知識專題講座均高度重視，積極安排，聯(lián)合開展，以電視電話會議形式組織本次講座。邯鄲市郵政分公司金融業(yè)務(wù)部、營業(yè)局負(fù)責(zé)人及反洗錢聯(lián)絡(luò)員，營業(yè)局各代理網(wǎng)點(diǎn)支局長和反洗錢聯(lián)絡(luò)員;市分行相關(guān)部室、各縣支行主管行長，各部門負(fù)責(zé)人及反洗錢聯(lián)絡(luò)員，各自營網(wǎng)點(diǎn)支行長及反洗錢聯(lián)絡(luò)員。郵銀雙方參加人員達(dá)450余人次。

　　本次反洗錢知識講座以“合規(guī)風(fēng)險”為切入點(diǎn)，人民銀行邯鄲市中心支行反洗錢科趙忠洲主任首先詳細(xì)分析了目前反洗錢嚴(yán)峻復(fù)雜的工作形勢的主要特點(diǎn)，以及國內(nèi)外反洗錢監(jiān)管案例的重要啟示，其次從合規(guī)風(fēng)險的概念著手，揭示了金融機(jī)構(gòu)反洗錢普遍存在的風(fēng)險點(diǎn)及其相應(yīng)的對策建議，最后對有關(guān)非自然人受益所有人的235號、164號文件進(jìn)行了深度解讀，再次強(qiáng)調(diào)了受益所有人工作的重要性和必要性。

　　通過聆聽人民銀行反洗錢權(quán)威專家的精彩授課，該行450余名參會領(lǐng)導(dǎo)及員工對反洗錢工作有了更深層次的認(rèn)識，對目前最新的監(jiān)管要求有了更加清晰的理解，對反洗錢責(zé)任有了更加深刻的體會，這堂反洗錢知識專題講座為該行今后的反洗錢工作指明了前進(jìn)的方向。