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非法集資“花樣多” 擦亮雙眼防“陷阱”

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2015-05-13 17:21:37
來(lái)源:邯鄲之窗   編輯:小K
  六種典型非法集資“花樣”

  近年來(lái)非法集資的花樣翻新,公安機(jī)關(guān)在工作中主要發(fā)現(xiàn)有以下六個(gè)典型手法,提醒廣大市民要小心:

  1、假冒民營(yíng)銀行的名義,借國(guó)家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策,謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營(yíng)銀行的牌照,虛構(gòu)民營(yíng)銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款;

  2、非融資性擔(dān)保企業(yè)以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為民非法集資,包括發(fā)售虛假的理財(cái)產(chǎn)品,或是虛構(gòu)借款方,以提供借款擔(dān)保名義非法吸收資金;

  3、打著境外投資、高新科技開發(fā)的旗號(hào),假冒或者虛構(gòu)國(guó)際知名公司設(shè)立網(wǎng)站,并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外資金、原始股、境外上市、開發(fā)高新技術(shù)等信息,虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景或者許諾高額預(yù)期回報(bào),誘騙市民向指定的個(gè)人賬戶匯入資金,然后關(guān)閉網(wǎng)站,攜款逃匿;

  4、以“養(yǎng)老”的旗號(hào)非法集資,其中有兩個(gè)突出的形式:一是以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名,以高額回報(bào)、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌,引誘老年群眾“加盟投資”;二是通過(guò)舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費(fèi)體驗(yàn)、免費(fèi)旅游、發(fā)放小禮品方式,引誘老年群眾投入資金;

  5、以毫無(wú)價(jià)值或者價(jià)格低廉的紀(jì)念幣、紀(jì)念鈔、郵票等所謂的收藏品為工具,聲稱有巨大升值空間,承諾在約定時(shí)間后高價(jià)回購(gòu),引誘群眾購(gòu)買,然后攜款逃匿;

  6、假借“人人貸(P2P)”名義非法集資。即套用互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新概念,設(shè)立所謂網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái),以高利為誘餌,采取虛構(gòu)借款人及資金用途,發(fā)布虛假招標(biāo)信息等手段吸引公眾資金,突然關(guān)閉網(wǎng)站或者攜款潛逃,等等。

  警惕八種“餡餅”背后的“陷阱”

  賺錢沒(méi)有“天上掉下來(lái)的餡餅”。當(dāng)看到這八種“餡餅時(shí),您要小心他背后的”陷阱“了!

  1、明顯超出公司注冊(cè)登記的經(jīng)營(yíng)范圍,尤其是沒(méi)有從事金融業(yè)務(wù)活動(dòng)資格,頻繁變換公司及投資項(xiàng)目名稱;

  2、許諾超高收益率;

  3、以個(gè)人帳戶或現(xiàn)金收取資金,現(xiàn)場(chǎng)或及時(shí)交付本金及給于提成、分紅、利息;

  4、在街頭、超市、商場(chǎng)等人群流動(dòng)、聚集場(chǎng)所擺攤、設(shè)點(diǎn)發(fā)放”理財(cái)產(chǎn)品“廣告,尤其以老年人為主要招攬對(duì)象;

  5、在發(fā)放的宣傳單上印制所謂的高層領(lǐng)導(dǎo)同志照片、講話、重要會(huì)議文件內(nèi)容等,用以證明說(shuō)推銷的投資、理財(cái)項(xiàng)目受國(guó)家支持;

  6、慫恿群眾將個(gè)人房產(chǎn)進(jìn)行抵押,獲取銀行貸款后投資所謂“項(xiàng)目”或“理財(cái)產(chǎn)品”;

  7、招攬群眾參加在賓館、飯店、寫字樓舉行的“投資”推介會(huì);

  8、通過(guò)群發(fā)短信、電話等通訊方式推銷“投資項(xiàng)目”、“理財(cái)產(chǎn)品”,等等。

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