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河北秦皇島破獲特大傳銷案 抓95人凍結(jié)3100余元

來源:河北法制報編輯:保存2018-01-03 19:44:52
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  本報訊 (記者 劉波)秦皇島市公安局日前透露,經(jīng)過三個多月的偵查,該局成功偵破了“2017·10·23”特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件,包括該傳銷組織創(chuàng)始人在內(nèi)的所有骨干成員被警方抓獲,凍結(jié)涉案資金3100余萬元。

  2017年8月,秦皇島警方接到群眾反映,在該市某小區(qū)有大量外來人員進(jìn)出。根據(jù)群眾提供的這些人員的活動規(guī)律,民警初步判斷這是一個傳銷組織在進(jìn)行活動。

  通過進(jìn)一步摸排、偵查,民警發(fā)現(xiàn),這些外地人都是來參加一個名為“中國夢3001特戰(zhàn)團(tuán)”傳銷組織。這個傳銷組織的頭目王某是江蘇人,以前是遼寧某傳銷組織的骨干人員。遼寧的傳銷組織被搗毀后,他來到秦皇島,以“中國夢”“3001”秘密工程為誘導(dǎo),謊稱該工程是國家扶持項(xiàng)目,通過微信群和某視頻網(wǎng)站,發(fā)布了大量的講課視頻和虛假信息。他們聲稱,只要投入3001元,半年就可以返利180萬元。巨大的利潤使得人們趨之若鶩,為了躲避公安機(jī)關(guān)的打擊,他們從來不吸收秦皇島當(dāng)?shù)厝恕<幢闳绱?,這個傳銷組織的規(guī)模仍快速發(fā)展擴(kuò)大。傳銷組織的骨干人員都很警覺,幾乎每天都要變換住宿地點(diǎn)。

  在摸清所有線索后,2017年10月23日,秦皇島市公安局依法對“中國夢3001特戰(zhàn)團(tuán)” 傳銷組織進(jìn)行立案偵查,進(jìn)一步確定了該組織所有核心成員的真實(shí)身份以及他們的活動規(guī)律,并逐人建立工作檔案。

  2017年11月3日凌晨5時,警方組織進(jìn)行了統(tǒng)一抓捕,共抓獲傳銷人員95人,核心成員全部被抓獲,現(xiàn)場扣押現(xiàn)金46萬余元,依法凍結(jié)涉案資金3100余萬元。

  經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查,該傳銷組織于2017年3月成立,成員達(dá)12000余名,涉及全國10余個省市。經(jīng)警方甄別,王某等43名骨干人員被依法刑事拘留,其余52名傳銷人員已經(jīng)移交相關(guān)部門教育遣返。目前案件仍在進(jìn)一步審理中。

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