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寧夏彭陽警方破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件 涉案資金逾4億元

來源:中新網(wǎng)編輯:保存2023-07-06 20:56:48
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  警方審訊犯罪嫌疑人?!∨黻柨h公安局 供圖

  中新網(wǎng)銀川7月6日電 (記者 楊迪)記者6日從寧夏固原市彭陽縣公安局獲悉,近日,彭陽警方偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件,打掉犯罪團(tuán)伙1個,抓獲犯罪嫌疑人9名。案件涉及6個網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺,參與人員達(dá)2000余人,涉及全國29個省、市、自治區(qū)、直轄市,涉案資金4.01億余元,共查封房產(chǎn)5套,扣押車輛4輛,凍結(jié)資金20余萬元,追回贓款900余萬元。

  警方介紹,2021年7月16日,彭陽縣公安局接到轄區(qū)一名居民報警稱,其在“ZBS”平臺上搶單(虛擬玉石)被騙9317.28元。接到報警后,當(dāng)?shù)鼐窖杆侔匆蟪闪⒐ぷ鲗0?,全力開展案件定性、研判分析、調(diào)查取證工作,一個網(wǎng)絡(luò)傳銷組織逐漸浮出水面。

  經(jīng)查,該平臺通過搶購虛擬物品、虛擬幣的模式,大肆吸納參與者通過發(fā)展下線獲利,并形成17個層級的“金字塔”式等級機(jī)構(gòu),在發(fā)展到一定程度后,上層傳銷組織者便放棄之前的平臺,重新在開發(fā)的新軟件中繼續(xù)吸納會員參與投資,從而達(dá)到非法斂財?shù)哪康摹?/p>

  專案組通過對涉案的1000多個賬戶、數(shù)10萬條信息進(jìn)行全面分析研判,梳理出了這一傳銷組織的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布及資金運(yùn)作等情況,通過模型導(dǎo)入分析,獲取了涉案人員的層級架構(gòu)圖和平臺經(jīng)營模式。

  歷時一年多的艱苦奮戰(zhàn),專案組輾轉(zhuǎn)山西、內(nèi)蒙古、甘肅、福建等地4萬余公里,在多地多警種的通力協(xié)作下,成功偵破“ZBS”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

  2023年4月11日,專案組人員前往山西、內(nèi)蒙古、甘肅、福建等地,對“ZBS”網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案人員進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)。

  4月14日晚,隨著抓捕組陸續(xù)歸來,該犯罪團(tuán)伙9名骨干成員全部被抓獲歸案。隨著犯罪團(tuán)伙骨干成員的全部落網(wǎng),后期固定證據(jù),詢問證人、受害人工作陸續(xù)展開,專案組遠(yuǎn)赴福建、山西、內(nèi)蒙古等10余個省區(qū)開展詢問工作。

  目前,9名犯罪嫌疑人已被彭陽縣公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完)

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