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浙江收網(wǎng)3起特大地下錢(qián)莊案 涉案金額超千億元

來(lái)源:新華社編輯:保存2020-11-21 22:15:31
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  浙江收網(wǎng)3起特大地下錢(qián)莊案 涉案金額超千億元

  新華社杭州11月21日電(記者方列)公安機(jī)關(guān)與國(guó)家外匯管理部門(mén)經(jīng)過(guò)聯(lián)合研判,近日在浙江省集中收網(wǎng)了3起特大地下錢(qián)莊案,偵破涉案地下錢(qián)莊團(tuán)伙14個(gè),抓獲犯罪嫌疑人上百人,總計(jì)涉案金額超過(guò)1200億元。

  今年上半年,公安機(jī)關(guān)與國(guó)家外匯管理局聯(lián)合研判,發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況異常。其中有多個(gè)境內(nèi)外企業(yè)存在不正常的關(guān)聯(lián)交易,并且貨物進(jìn)出口記錄存在嚴(yán)重不合理的情況。

  浙江省義烏市警方的進(jìn)一步調(diào)查表明,犯罪分子借用進(jìn)口付匯渠道,以“支付從保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)境貨物”名義從銀行購(gòu)匯獲取資金,層層流轉(zhuǎn)后,將該外匯變成虛假出口的貨款回籠。辦案民警介紹:“涉案公司購(gòu)匯支付到犯罪嫌疑人所控制境外公司。當(dāng)天就打給國(guó)內(nèi)幾家需要美元的公司,并立即結(jié)匯成人民幣,打到犯罪嫌疑人所控制人民幣賬戶(hù)上。”

  經(jīng)過(guò)仔細(xì)排查,3起案件共挖出地下錢(qián)莊團(tuán)伙14個(gè)、騙稅團(tuán)伙4個(gè)、虛開(kāi)增值稅發(fā)票團(tuán)伙1個(gè),涉案犯罪嫌疑人上百人。由于案件是涉及騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買(mǎi)賣(mài)外匯、虛假出口農(nóng)副紡織產(chǎn)品、虛開(kāi)增值稅發(fā)票等的復(fù)合型犯罪,給案件的收網(wǎng)、犯罪嫌疑人的抓捕都帶來(lái)了難度。

  在首批集中收網(wǎng)行動(dòng)中,公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人101名,搗毀犯罪窩點(diǎn)26處,凍結(jié)上百個(gè)涉案銀行賬號(hào),初步估計(jì)3起案件涉案總金額超1200億元人民幣。

  據(jù)犯罪嫌疑人供述,為躲避偵查,犯罪團(tuán)伙還采取跨省運(yùn)送現(xiàn)金外匯的方式進(jìn)行操作,通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯的企業(yè)遍布國(guó)內(nèi)多個(gè)省份。這些企業(yè)同時(shí)還涉嫌騙取政府補(bǔ)貼以及出口退稅等違法行為,目前相關(guān)案件的追查仍在進(jìn)行中。

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