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拿身份證拍張照,送你一袋洗衣粉!然后 ...

來源:人民日報(bào)編輯:保存2020-07-12 07:20:46
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  近日,昆明警方成功偵破了一起 "3.30" 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。這個(gè)犯罪團(tuán)伙從 2019 年 9 月開始在昆明市官渡區(qū)非法獲取公民身份信息,之后開出并激活電話卡,然后將卡層層倒賣至國內(nèi)外的電信詐騙團(tuán)伙,用于實(shí)施電信詐騙犯罪。

  利益誘惑,身份信息被套取

  身份信息這么重要的東西,到底是怎么被犯罪分子套走的呢?據(jù)辦案民警介紹,騙子們主要用兩種方法:

  首先,到勞務(wù)市場物色一些農(nóng)民工,或者急于找工作賺錢的人,告訴他們:" 你去辦張電話卡,這卡我花錢向你買!" 辦電話卡又不出錢,對方開的價(jià)又蠻高,心動的大有人在。

  接下來,騙子讓受騙的人拿著身份證,對著攝像頭眨眨眼、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)頭,采集了信息之后,成功開出了電話卡。

  這開卡流程看起來很規(guī)范對吧——真人、活體采集。實(shí)際上,趁受騙者不注意,騙子在不同的運(yùn)營商那里,用身份信息開出了好幾張電話卡。

  最終,騙子用上百元的價(jià)格付了一張卡的 " 收卡費(fèi) ",獲得了多張實(shí)名電話卡。

  還有一種方法,騙子雇傭社會閑散人員,到農(nóng)村、車站等地方支個(gè)攤點(diǎn),以發(fā)放洗衣粉、香皂等利益誘惑,讓上當(dāng)者手持身份證照相,在別人不知情的情況下就完成了身份驗(yàn)證。

  這種方法騙的對象多為一些老年人,洗衣粉確實(shí)也給了,老人們還挺高興,卻不知騙子手上已經(jīng)開出了一張(幾張)實(shí)名的電話卡。

  差一點(diǎn),卡就全部流入犯罪窩點(diǎn)了!

  其實(shí)整個(gè)詐騙鏈條是這樣的:信息收集、開卡、出售、轉(zhuǎn)賣、流入犯罪團(tuán)伙實(shí)施詐騙。此次搗毀的 "3.30" 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,就作用于 " 信息收集 " 和 " 開卡 " 這兩個(gè)基礎(chǔ)而又關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。

  辦案民警介紹,這個(gè)團(tuán)伙里有誘騙別人去開卡以收集對方信息的 " 信息收集人 ",也有后臺開卡并激活的 " 開卡人 ",開出來的電話卡要經(jīng)過層層轉(zhuǎn)手,他們上面還有 " 卡商 "、" 卡總 "。

  在轉(zhuǎn)手過程中,騙子們十分謹(jǐn)慎,姓名地址都是處理過的模糊信息甚至假信息。騙子們的 " 反偵察 " 意識給案件偵破帶來了一定難度。

  最讓人心有余悸的是,這個(gè)團(tuán)伙開出來的上千張實(shí)名卡,有些已經(jīng)轉(zhuǎn)賣到了 " 卡總 " 的手上,這意味著下一步這些卡就將流入犯罪團(tuán)伙,被用來實(shí)施詐騙犯罪了。這千鈞一發(fā)的最后一環(huán),被昆明警方掐斷了!

  經(jīng)過周密的安排部署,昆明警方于 2020 年 3 月至 5 月期間,一舉抓獲了涉嫌侵犯公民信息的賈某青、嚴(yán)某梅、龍某雄、秦某應(yīng)等共計(jì) 32 名犯罪嫌疑人,查獲涉及移動、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營商的涉案電話卡 2500 余張。案件經(jīng)進(jìn)一步偵查后,至 2020 年 5 月,檢察院批準(zhǔn)逮捕了犯罪嫌疑人 16 人。

  此次行動的成功,極大地打擊了昆明市 " 黑灰產(chǎn) " 犯罪分子的囂張氣焰,最大限度地萎縮了其產(chǎn)業(yè)鏈條,基本切斷了昆明輸送往省外、境外的涉案電話卡 " 黑灰產(chǎn) " 通道。

  同時(shí),基本填平了此類案件的治安洼地,昆明市火車南站附近此類犯罪已基本絕跡;也促使三大通信運(yùn)營商以本案為鑒,通過開展自檢自查,及時(shí)不補(bǔ)漏,基本堵住了 " 黑灰產(chǎn) " 可能產(chǎn)生的 " 出血點(diǎn) "。

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