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浙江海寧警方破特大詐騙案 183人施騙2000余起案值3000萬!

來源:中國(guó)新聞網(wǎng)編輯:大洋2016-06-09 09:31:41
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  7日凌晨,押載67名通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙犯罪嫌疑人的兩輛大巴車從廣東廣州抵達(dá)浙江海寧。這是繼今年1月海寧警方破獲155人特大通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙案件后偵破的第二起“百人以上”大案。

  6日,海寧警方經(jīng)過近半年時(shí)間的縝密偵查,在廣東廣州打掉一個(gè)以“推銷藥品”為由實(shí)施通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙的特大犯罪團(tuán)伙,抓獲涉案人員183人。其中采取刑事強(qiáng)制措施135人,凍結(jié)贓款600余萬元。據(jù)統(tǒng)計(jì),初步串并全國(guó)各地案件2000余起,涉案價(jià)值超過3000萬元。

  為調(diào)理身體 海寧女子被“調(diào)”走5.9萬元

  2015年11月初,海寧張女士感覺身體欠佳,想要買點(diǎn)藥調(diào)理一下身體。同月2日,張女士在微信上發(fā)現(xiàn)一個(gè)叫“月姬私護(hù)”的網(wǎng)站,上面有在線QQ聊天鏈接。點(diǎn)擊進(jìn)去后,通過與“客服”一番咨詢聊天后,張女士花了1160元錢買了6盒“月姬”牌美茵凝膠。

  貨到兩三天后,張女士接到了一個(gè)來自廣州的電話,對(duì)方自稱是售后顧問何雅莉(化名)。“我說產(chǎn)品使用后沒有什么感覺,她就說要給我換一個(gè)叫王秀云(化名)的資深調(diào)理師給我服務(wù)。”張女士說。

  之后,“資深調(diào)理師”王秀云通過電話溝通為張女士配了價(jià)值4280元的產(chǎn)品。11月14日、15日,張女士通過支付寶將錢打給了對(duì)方。隨后張女士確實(shí)收到了“益健美嘉”珍源軟膠囊、月見草復(fù)方精油、玫瑰復(fù)方精油、“倍仕好”大豆黃酮、“一生美”排毒足貼等產(chǎn)品。

  11月底,王秀云又詢問張女士使用產(chǎn)品后的效果。“我跟她說沒什么感覺,她表示很驚訝,之后又把我介紹給了一個(gè)姓賀的總監(jiān)。”張女士說。

  隨后,賀總監(jiān)來電了。“那個(gè)賀總監(jiān)說,我的情況很嚴(yán)重,要給我換純天然的進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行治療,一共要三萬多,我說沒有這么多錢,他說生病沒有辦法的,會(huì)給我減免關(guān)稅,一共22600元,先支付1萬元定金就可以了。”張女士回憶道。

  11月30日,張女士將1萬元錢轉(zhuǎn)到了賀總監(jiān)提供的賬戶里。在對(duì)方的催促下,12月7日,張女士支付了余額。

  后來賀總監(jiān)又來電了。“他說瑞士那邊的專家說我情況很嚴(yán)重,需要加配3萬元的野生鱷魚膽。我說價(jià)格太貴了不需要加了,他說和公司申請(qǐng)下,給我便宜1萬元,他說‘命總比錢重要’。”

  12月15日、19日,張女士又分別給他們轉(zhuǎn)去了2萬元。

  12月20日,張女士又收到公司來電,說藥品從瑞士寄來的時(shí)候,被航空關(guān)口卡住了,要交關(guān)稅21300元。于是張女士再被騙去了11300元。

  當(dāng)天下午,她又接到了何雅麗的來電,說公司規(guī)定員工最多只能墊付5000元,另外5000元讓她貨到付款,不然公司不發(fā)貨。

  當(dāng)天晚上,張女士越想越不對(duì)勁,通過上網(wǎng)查閱,發(fā)現(xiàn)“月姬私護(hù)指導(dǎo)中心”是假冒的,根本就沒有這個(gè)公司。這時(shí)候,她才意識(shí)到,自己上當(dāng)受騙了。

  在一個(gè)多月的時(shí)間里,張女士前前后后9次匯款,累計(jì)被騙走了59340元。

  騙子“公司化”運(yùn)作 全國(guó)各地作案2000余起

  接警后,海寧市委常委、公安局長(zhǎng)顧照榮高度重視,指令抽調(diào)精干力量成立專案組進(jìn)行偵查。

  海寧公安局反通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙云中心立即對(duì)案件網(wǎng)絡(luò)流、通訊流、資金流等要素進(jìn)行了全方位研判。4月初,廣東廣州一個(gè)以“A公司”、“B公司”為幌子,實(shí)行“公司化”運(yùn)作的特大詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。

  明確案件線索后,專案組隨即派出民警曉益和曉俊(均為化名)先期抵達(dá)廣州開展外圍調(diào)查、秘密取證工作。

  經(jīng)查,A公司是B公司下屬的子公司,地點(diǎn)在廣州天河區(qū)附近,辦公面積超過1000平方米,設(shè)有人事部、增值部等部門。通過案件的深入偵查,民警發(fā)現(xiàn),A公司其實(shí)就是一個(gè)專門負(fù)責(zé)打電話實(shí)施通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙的犯罪窩點(diǎn)。

  一般情況下,受害人第一次通過網(wǎng)站、微信等渠道購(gòu)買所謂的保健品、調(diào)理藥之后。受害人的信息、包括購(gòu)買的產(chǎn)品信息,就會(huì)流轉(zhuǎn)到A公司的增值部,也就是話務(wù)員部。增值部一共分為6個(gè)小組,每個(gè)小組人員20至40余人不等。“員工”的任務(wù),就是每天向全國(guó)各地的“客戶”打電話。

  民警曉益介紹,這些騙子上崗前都會(huì)經(jīng)過專門的培訓(xùn),由公司提供話術(shù)單。案件收網(wǎng)后,民警拿到了其中的幾份話術(shù)單。上面詳細(xì)地羅列著“顧客”提出疑問后的各種應(yīng)對(duì)話術(shù)。

  因?yàn)槭芎θ速I來的保健品、調(diào)理品其實(shí)都是一些假冒偽劣商品,根本就沒有什么療效。一般情況下,受害人肯定會(huì)說沒有效果。話術(shù)單上寫著:“(一定要表示驚訝!)要說那就奇怪了,怎么會(huì)沒有效果呢?”

  隨后話務(wù)員會(huì)將受害人介紹給所謂的“資深調(diào)理師”。“資深調(diào)理師”其實(shí)也是普通的話務(wù)員,他們的任務(wù)就是繼續(xù)推銷第二份產(chǎn)品,待受害人上當(dāng)受騙后,再間隔一段時(shí)間進(jìn)行所謂的“回訪”,然后再把受害人忽悠給所謂的“總監(jiān)”。再由“總監(jiān)”出面,繼續(xù)以各種理由實(shí)施詐騙,讓受害人匯出更多的錢款。

  專案組掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、作案模式和主要作案證據(jù)后,6月3日,海寧警方抽調(diào)全局180余名警力,由分管局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì),奔赴廣東廣州實(shí)施抓捕。

  6月6日上午,專案組在廣東警方的大力協(xié)助下,在A公司、B公司抓獲了嫌疑人共183人??垩鹤靼鸽娔X210余臺(tái)、服務(wù)器2臺(tái)、作案用的各類保健品61類4000余盒,凍結(jié)公司賬戶資金600余萬元。

  防范通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙 民警有話說

  “目前,已有135名犯罪嫌疑人被采取刑事強(qiáng)制措施,初步串并全國(guó)各地案件2000余起,涉案價(jià)值超過3000萬元。”海寧市公安局副局長(zhǎng)孫璽介紹。

  辦案民警分析,這起案件,犯罪嫌疑人利用了受害人“求醫(yī)心切”的心理,通過分工協(xié)作、層層引誘,讓受害人一步步落入犯罪嫌疑人設(shè)下的圈套。

  民警介紹,近年來,各類通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙案件在全國(guó)范圍內(nèi)井噴式增長(zhǎng),從原來的“猜猜我是誰”、“郵包藏毒”、“免費(fèi)中獎(jiǎng)”、“領(lǐng)取補(bǔ)償金”、“網(wǎng)絡(luò)兼職”等詐騙手段,慢慢地演變?yōu)橄冗M(jìn)行電話推銷郵寄一部分實(shí)物,再一步步設(shè)套實(shí)施詐騙的新型手段。因?yàn)橛袑?shí)物拿到手,具有很大的欺騙性,一些受害人直到案件破獲,還不知道花重金買來的,其實(shí)是一文不值的假冒貨。

  警方提醒,當(dāng)前通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙犯罪虛擬化、智能化的作案特點(diǎn)和非接觸、跨區(qū)域的作案手段,帶來了“發(fā)案多破案少、損失多追贓少、變種多措施少”的偵防難題。市民群眾務(wù)必要提高警惕,擦亮眼睛。先以較低的價(jià)格讓您購(gòu)買所謂的收藏品、保健品等產(chǎn)品,再以各種理由讓您反復(fù)轉(zhuǎn)賬匯款的,基本上都是騙局。如果您有疑問,一定要撥打110進(jìn)行反饋?zhàn)稍?,以免蒙受不必要的損失。

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