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沈陽曝光9.5億元黃金詐騙案 1500余人血本無歸

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2015-04-22 10:41:03
來源:北京晨報   編輯:小K
  遼寧省沈陽市今年以來發(fā)生涉黃金貿(mào)易特大非法集資事件,沈陽警方近日公布登記的受害人已達(dá)1500余人,涉案金額9.5億元。記者追蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn),這一名為“華玉黃金”的大案暴露了當(dāng)前非法集資騙局新特征,隱蔽性強(qiáng),危害性大。

  高息陷阱

  42歲的醫(yī)生劉平得知沈陽“華玉黃金”可以每月返還2分利,于是四處籌錢借來20萬元投資,誰料血本無歸……今年1月20日,400余名“華玉黃金”的投資者堵在沈陽華玉黃金貿(mào)易有限公司門口討要說法,可公司已經(jīng)人去樓空。

  記者查詢?nèi)珖髽I(yè)信用信息公示系統(tǒng),注意到華玉公司注冊資本為5000萬元人民幣,法定代表人是趙錦星,登記經(jīng)營范圍為黃金制品、珠寶首飾銷售及收購、商務(wù)信息咨詢。其網(wǎng)站稱:“客戶可以當(dāng)日市價購買華玉黃金并享受定期性相應(yīng)折扣;可按購貨憑證的回購期限、根據(jù)協(xié)議條款,由華玉公司原價回購黃金,收益穩(wěn)定。”

  去年10月,沈陽出現(xiàn)投資擔(dān)保公司跑路潮,引發(fā)投資人的擔(dān)憂,要求華玉公司提前返回本金和利息。今年1月5日,華玉公司總經(jīng)理李淑敏告訴投資人,賬面上已經(jīng)沒錢支付投資人的本金和利息了。

  今年1月19日,李淑敏召開投資人大會,參會者1000余人,但她并沒有給出實質(zhì)性的解決辦法。投資人認(rèn)為華玉公司一拖再拖,跑路的可能性大,決定報案。

  營銷三招

  “華玉黃金”在非法集資過程中,主要采用了三招營銷模式:

  第一招,裝修豪華營造“實力”。“華玉黃金”選址在沈陽最繁華的中街商圈。為了彰顯實力,“華玉黃金”裝修豪華,配備水晶燈、真皮沙發(fā)、實木家具。

  第二招,主動帶客戶出國考察。記者采訪發(fā)現(xiàn),一些投資數(shù)額較大的投資者,基本上都被“華玉黃金”領(lǐng)出國進(jìn)行考察。“華玉黃金”的老板會主動帶著他們到馬來西亞的礦山考察,一路吃喝游玩,全程免單,讓投資者感覺在感情上虧欠了老板。

  第三招,崩盤前“吐血”促銷。沈陽華玉黃金貿(mào)易有限公司在去年12月份開始“吐血”促銷,不僅不給到期的投資者返錢,還圈攏這些投資者繼續(xù)將錢或者黃金押回來。

  危害巨大

  遼寧省律師協(xié)會副會長孫長江認(rèn)為,實施集資詐騙行為的犯罪分子大多以響應(yīng)國家各項發(fā)展政策為名,實施違法犯罪之實。一旦案發(fā)造成損失,會給政府公信力造成一定影響。

  孫長江表示,類似華玉公司這樣的集資詐騙危害巨大。“這一案件涉案值巨大,受害人眾多,就是靠被集資者的不斷參與來維持,運作手段是用后期吸收的資金兌現(xiàn)前期資金本息,終有一天會導(dǎo)致資金鏈斷裂,融資活動全面崩盤。”他說,非法集資者多卷款而逃,嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序,危害金融安全。

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