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男子詐騙上千企業(yè)涉案18億美元 通過郵箱詐騙

來源:東方網(wǎng)編輯:張大大2016-04-25 10:16:11
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  吉爾伯特·茨基利在采訪時(shí)表示,要讓銀行行長(zhǎng)相信絕對(duì)不是易事。

  “老板”給你發(fā)來一封緊急郵件,其中稱要并購(gòu)另外一家公司,要求你趕緊把大筆資金打到一個(gè)賬戶,而且還特別告知,不能泄露一點(diǎn)風(fēng)聲,你會(huì)怎么做?作為雇員,你可能老老實(shí)實(shí)地把幾萬美元甚至幾百萬美元匯款到指定的賬號(hào)。然而等到恍然大悟后,錢早就追不回來了。

  根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局商業(yè)犯罪組的報(bào)告,從2013年10月至今,類似的詐騙者已經(jīng)通過郵件騙取了超過23億美元的巨額錢款,受害公司達(dá)到了17642家,受害者分布在美國(guó)每一個(gè)州和其他79個(gè)其他國(guó)家。

  而郵件詐騙的始作俑者則是極具傳奇色彩的法國(guó)—以色列雙重國(guó)籍詐騙犯吉爾伯特·茨基利。雖然他在法國(guó)被缺席審判入獄七年,但是已潛逃至以色列的他依然逍遙法外。今年底,還有一部關(guān)于他的電影將在法國(guó)上映……

  近年來,電信詐騙犯罪日益猖獗,造成嚴(yán)重的社會(huì)危害。而近日,當(dāng)肯尼亞將77名電信詐騙犯罪嫌疑人遣返中國(guó)大陸,電信詐騙案黑幕被揭露,更是引起社會(huì)上廣泛討論。

  而在法國(guó)—以色列雙重國(guó)籍詐騙犯吉爾伯特·茨基利看來,從法國(guó)公司以及其他銀行詐騙了超過7000萬歐元的犯罪行為并沒有什么大不了?,F(xiàn)在基于這個(gè)詐騙犯“傳奇經(jīng)歷”的一部電影正在拍攝,而這更是引起了媒體和輿論的關(guān)注。

  逍遙法外

  被缺席判決7年刑期

  以色列當(dāng)局拒絕解釋為什么吉爾伯特·茨基利能夠在以色列自由地生活——在此之前,吉爾伯特·茨基利在法國(guó)被拘捕。但是2009年,在繳納了三萬歐元的保釋金后,他獲得了保釋。雖然護(hù)照被沒收,而且被禁止出境,勒令留在法國(guó)繼續(xù)受審。但是,吉爾伯特·茨基利卻租了一架私人飛機(jī),潛逃到了以色列。

  盡管仍遭到通緝,但是吉爾伯特·茨基利在以色列過得自由自在,當(dāng)?shù)卣膊辉高^多評(píng)論此案——以色列和法國(guó)間沒有雙邊引渡條約,以色列當(dāng)局也不愿透露法國(guó)是否已經(jīng)正式請(qǐng)求引渡吉爾伯特·茨基利。

  最終,在缺席審判的狀況下,吉爾伯特·茨基利被法國(guó)法院判處七年監(jiān)禁以及罰款一百萬歐元——他的罪行包括詐騙匯豐銀行(HSBC)等五家大企業(yè)610萬歐元,此外,還涉嫌從巴克萊集團(tuán)和美國(guó)運(yùn)通公司等33家企業(yè)騙取超過7000萬歐元。

  現(xiàn)年50歲的吉爾伯特·茨基利現(xiàn)在已經(jīng)過上了很多銀行家都?jí)粝氲纳莩奚?,而且他并不諱言他的過去:在阿什杜德,他的居所是一棟三層的別墅,還有一個(gè)小他19歲的妻子——在她纖細(xì)的手腕上,還文有“吉爾伯特”幾個(gè)字母。

  “我有六個(gè)孩子,”他說,“每天我送孩子們?nèi)ド蠈W(xué)。晚上八點(diǎn),我都會(huì)按時(shí)回家。我是世界上最簡(jiǎn)單的人。”對(duì)于過去,他反而顯得自豪,“這是說服的力量,要讓銀行行長(zhǎng)相信絕對(duì)不是易事。”

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