做生意有盈有虧這是常事

　　但在交易過(guò)程中

　　寧可自己賠錢(qián)

　　也要讓客戶滿意地掙到錢(qián)

　　這究竟是什么套路?

　　原來(lái)

　　嫌疑人采取“高進(jìn)低出”的方式

　　取得了他人的信任后

　　實(shí)施詐騙

　　近日

　　永年區(qū)公安局

　　經(jīng)過(guò)縝密偵查

　　成功破獲一起合同詐騙案

　　抓獲兩名涉嫌合同詐騙嫌疑人

　　涉案金額高達(dá)3000余萬(wàn)元

　　↓↓↓

　　1

　　欲擒故縱，多名受害者遭遇合同詐騙

　　近日，永年區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾游某報(bào)警稱(chēng)，張某、石某欠貨物款數(shù)百萬(wàn)元，后消失聯(lián)系不上，涉嫌合同詐騙。接警后，經(jīng)偵大隊(duì)民警立即立案展開(kāi)調(diào)查。偵查期間，陸續(xù)接到15名受害群眾報(bào)案稱(chēng)被張某、石某詐騙。

　　經(jīng)初步查明，張某、石某系夫妻關(guān)系，二人合伙在倒賣(mài)鋼材的過(guò)程中，寧可自己賠錢(qián)也要讓客戶滿意地掙到錢(qián)，和他們打交道的人認(rèn)為夫妻二人“為人仗義，講信用”，漸漸地積累起了人氣兒，就這樣，二人欲擒故縱，為自己實(shí)施詐騙打開(kāi)了路子，埋下了伏筆。

　　2

　　縝密偵查，牽出超3000萬(wàn)詐騙大案

　　為進(jìn)一步查清案件真相，辦案民警根據(jù)報(bào)案人供述的情況進(jìn)行了逐一走訪、核查，并對(duì)張某、石某的交易記錄進(jìn)行分析，尋找固定相關(guān)證據(jù)。

　　通過(guò)層層分析、抽絲剝繭，辦案民警發(fā)現(xiàn)張某、石某夫妻二人自2020年年初開(kāi)始，謊稱(chēng)可以低價(jià)購(gòu)入鋼材，采用“高買(mǎi)低賣(mài)”的方式從受害人手里套騙出資金或者貨物，然后再把這些資金或者貨物再次投入到新的騙局中。經(jīng)梳理，涉案金額高達(dá)3000余萬(wàn)元。

　　固定相關(guān)證據(jù)后，辦案民警迅速開(kāi)展抓捕行動(dòng)。

　　3

　　拆東補(bǔ)西，大肆騙取錢(qián)款最終被捕

　　經(jīng)過(guò)大量的分析研判工作，辦案民警獲悉張某、石某的行動(dòng)軌跡，得知線索后，辦案民警果斷出擊，在石家莊市正定縣將張某、石某抓獲歸案。

　　經(jīng)審訊，嫌疑人張某、石某供述，由于公司經(jīng)營(yíng)不善連續(xù)虧損，為了償還債務(wù)，將受害人貨款、預(yù)付款、押金拆東墻補(bǔ)西墻用于支付其他借款利息，然而他們所經(jīng)營(yíng)的公司經(jīng)濟(jì)情況卻一直未見(jiàn)好轉(zhuǎn)，欠款的“雪球”越滾越大，最后無(wú)法償還這些資金。

　　11月11日，犯罪嫌疑人張某、石某因涉嫌合同詐騙被永年區(qū)公安局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

 

　　永年警方提醒：

　　通過(guò)欺詐手段獲取錢(qián)財(cái)

　　這樣的“捷徑”既行不通也走不得

　　預(yù)防合同詐騙，防止上當(dāng)受騙

　　需要企業(yè)經(jīng)營(yíng)者加強(qiáng)防范

　　下面

　　小編帶大家了解一下

　　合同詐騙犯罪最常見(jiàn)的作案手段

　　1

　　以假亂真“飾耳目”。犯罪分子以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位，或偽造身份證明、冒用他人名義，在簽訂合同騙取錢(qián)財(cái)后就溜之大吉。

　　2

　　招搖撞騙“唱空城”。犯罪分子虛構(gòu)購(gòu)銷(xiāo)產(chǎn)品、發(fā)包工程、投資協(xié)作等名目騙簽合同，待收受對(duì)方給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者得到擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后迅速逃逸。

　　3

　　一唱一和“演雙簧”。犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布虛假?gòu)V告，冒充國(guó)家行政機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、部隊(duì)和知名民營(yíng)企業(yè)等單位名義，以緊俏和滯銷(xiāo)商品為誘餌，通過(guò)以一方需購(gòu)買(mǎi)某種物品，而另一方能提供此物品來(lái)演“雙簧”，隨后誘惑第三方參與進(jìn)來(lái)，上當(dāng)受騙。

　　4

　　虛張聲勢(shì)“空手道”。為證明自己“有經(jīng)濟(jì)實(shí)力”，犯罪分子以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明，虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔(dān)保，誘使對(duì)方當(dāng)事人信任，再利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙財(cái)物。

　　5

　　先舍后取“釣大魚(yú)”。犯罪分子本沒(méi)有實(shí)際履行能力，為達(dá)到其犯罪目的，先履行小額合同或者部分履行合同，使對(duì)方當(dāng)事人相信其履約能力和誠(chéng)意，進(jìn)而與之簽訂標(biāo)的額更大的合同，待詐騙到大量錢(qián)財(cái)后立即銷(xiāo)聲匿跡。

　　6

　　高進(jìn)低出“連環(huán)套”。犯罪分子先以高價(jià)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同并交付小額定金或支付小部分貨款，在騙取對(duì)方信任后，想方設(shè)法拿到全部貨物，然后迅速將這些貨物進(jìn)行低價(jià)傾銷(xiāo)，隨后迅速逃跑。

　　詐騙分子無(wú)孔不入

　　合同詐騙手段多樣

　　害人之心不可有

　　防人之心不可無(wú)